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警方打掉一电信诈骗团伙:盗取QQ号 冒充好友骗钱

时间:2018-07-16 16:56来源:未知 作者:全民彩 www.qm806.com 点击:
网络社交软件传来一条消息,某好友称自己或亲友正在住院,请帮忙转一笔钱应急转还是不转? 近年来,类似的诈骗报道时常见诸。当事人信以,立即转款。自己满以为是对好友仗义救急,却不知钱款进的是骗子的口袋。等到反应过来,求助的好友不见了,转出去的钱也

  网络社交软件传来一条消息,某好友称自己或亲友正在住院,请帮忙转一笔钱应急……转还是不转?

  近年来,类似的诈骗报道时常见诸。当事人信以,立即转款。自己满以为是对好友仗义救急,却不知钱款进的是骗子的口袋。等到反应过来,求助的“好友”不见了,转出去的钱也很难追回。

  贵州省清镇市警方前不久成功一个实施跨省电信诈骗的犯罪团伙。他们盗取QQ账号,冒充好友向联系人群发求助消息。日前,记者前往贵州,对这一电信诈骗案件进行调查采访。

  小娟是江西省南昌市某高校的大一学生,15岁时在一场车祸中永远地失去了左腿。在日常学习生活中遇到不便时,老师和同学总是及时伸出援手帮助她。

  “在吗?江湖救急!我一个朋友正在医院治疗急需用钱,但我的银行卡和微信没有绑定,没法及时把钱转给他。你能不能发个银行账号给我?我用网银转1000块到你卡上,然后你加我朋友微信,把钱转给他。谢谢!”今年元旦前的一个傍晚,小娟正拄着拐杖赶往教学楼准备上课时,手机里弹出一条QQ消息,发送人为本学院另一个班的同学小林。

  “我对等钱治病有刻骨铭心的切身体会,特别理解每一分钱对病人来说有多重要。”收到同学发来的求助消息,小娟的第一反应是救人要紧,她当即就将自己的银行卡信息发过去。“几分钟后,我就收到一张网银转账截图,里面显示有1000元已经打到了我的卡上。”随后,“小林”发来一个陌生微信账号,让小娟加为好友后将钱转过去。

  “在课堂上不方便打电话和发视频确认情况。我仔细看了转账截图,银行账号、金额和网银页面都没问题,就放松了。”在“小林”的不断催促下,小娟没再多做确认,就将1000元转进了那个陌生微信账号。“不到10分钟,又收到一条消息,说她朋友还需要900元买药。”紧接着这条信息而来的,还有一张900元的网银转账截图。小娟又通过微信转了账。

  直到上完最后一节课,小娟才感觉有些不对劲,“截图里显示钱转过来了,可怎么一直到银行卡余额变动的提示短信?”于是,她再发QQ消息询问情况,却发现对方竟已将自己拉黑,而且接受转账的微信也与她解除了好友关系。小娟立即拨通了小林电话,这才知道原来是有人了小林的QQ账号。

  “学校前几天刚给我发了2000元贫困生助学金,就这么稀里糊涂被骗走了1900元。四五个月的生活费打了水漂儿,当时整个人都蒙了。”小娟告诉记者,“根本没想到和我对话的不是小林,而是骗子。”

  “虽然对自己来说是笔大数目,但感觉如果报案的话,金额就有点小,而且被追回的可能性也不大。”事发后,小娟并没有向机关报案。不过,那个接收她转账的微信账号,已经引起了1000公里外的贵州清镇市警方的关注。

  去年10月10日,清镇市某职院学生小吴被一名冒充QQ好友的人,以同样手段骗走3500元生活费。

  “学校老师提醒过在网络上要谨防上当,可我从来没想过这事会落到自己头上。”给小吴发来求助信息的QQ账号是她的高中同学,两人关系比较亲密,平时用QQ交流也比较多。“所以我一看是他发来的,根本就没有怀疑。”发现被骗后,小吴没有选择沉默,而是立即向学校报了案。

  此后几天,清镇市警方连续接到多名学生报案,且案情经过和作案手法基本相似。“辖区内有近20所职业院校,学生数量超过10万人。如果不及时采取措施,可能会有更多学生上当。”清镇市大队长杨刚意识到了问题的严重性。很快,清镇市抽调与网安大队的力量成立专案组,对近期发生的同类案件并案侦查。

  初步侦查后,专案组发现这几起案件的资金,最终都流向了湖南浏阳籍男子杨某的微信账户。“源源不断地有全国各地的微信用户转钱进来,单笔额度在几十元至数千元不等,而且每笔资金到账后很快就被提现。”专案组办案柏毅说,“这个微信账户资金频繁变动,明显有异于正常的生活和交易表现。”

  今年3月初,专案组赴湖南湘西将杨某抓获。据杨某供述,从去年9月开始,一伙身份不明的人通过QQ平台联系到他,请他为诈骗活动提供“洗钱”服务。“诈骗团伙引诱各地人将钱转进杨某的微信账户,杨某把资金提现后,再经第三方支付平台转给团伙,他从中按比例收取好处费。”柏毅介绍,为了不引起警方注意,该团伙单次诈骗的金额一般不超过5000元,同时他们还把行骗和收钱两个步骤进行割裂,以降低的风险,提高作案的隐蔽性。

  今年4月,专案组在海南将虞某等5名犯罪嫌疑人抓获。经,该团伙通过盗取QQ账号,冒充好友套取到人银行账户等个人信息后,利用软件生成虚假的转账截图,再以同一套“剧本”实施诈骗。目前,已核实的案件有118起,涉案资金达20多万元,者遍布贵州、江西、浙江、重庆等20多个省区市。

  “根据我们掌握的情况,这个团伙诈骗过的人有300多个,涉案金额超过30万元。”清镇市侦查员曹华表示,由于一些者不愿配合调查或者联系不上,导致警方核实取证等工作较为被动。

  “人绝大部分是大学生、高中生,以及刚社会的年轻人。他们是QQ平台的活跃用户,社会经验较少,防范意识也不强。”曹华介绍,诈骗团伙盗取QQ账号后,一般是向账号内联系人群发虚假求助消息,收到联系人回复后再步步引诱上套。“学生的回复率比较高,骗子发现规律后,常常选择在上课时间段作案,以降低被电话、视频等验证的可能性。”

  据警方介绍,由于被骗资金数额相对较小,不会造成严重的财产损失,大部分人都没有选择报警。“一部分人是怕丢面子,还有一部分是以为额度太小警方不会立案,有的甚至以为在应用平台发个投诉就等于报案。”杨刚表示,这种被骗后选择沉默的行为,也助长了诈骗的气焰。

  “进校第一堂课就是安全教育。我们还组织了主题班会专门学习防骗知识,同时也开展了一些专项教育活动。问起来学生们都对答如流,但真遇见了骗子还总会有人中招。”贵州工商职业学院在校学生有1.5万人,去年总共有7名学生电信诈骗,处处长杨芷权说,“被骗学生的出发点是为了帮助别人。为了安抚他们的情绪,学校会进行心理干预,并对经济条件不好的学生安排助学岗位。”杨芷权说,从今年开始学校加大了网络安全教育力度,着重以具体案例开展有针对性的教育活动,并将网络安全管理延伸至宿舍,全方位引导学生提高安全防范意识。

  清镇市警方提醒,在用网络社交平台与好友联系时,若对方以紧急情况为由,发出帮忙付款、充值等请求时,要通过电话、视频等渠道,对好友身份进行核对确认,不能仅凭文字信息就配合转账。同时还要注意个人信息,不要随便泄露自己的银行卡号、身份证号码等信息,以防骗子利用软件生成虚假转账单实施诈骗。此外,在第三方支付平台进行大额转账时,可以设置延迟到账,为追回损失争取时间。

  “诈骗一定要及时报案!”警方特别提醒,一方面,越早报案越有利于实现紧急止付和快速冻结,最大程度减少财产损失;另一方面,也有助于警方快速掌握案情,为打击电信诈骗犯罪活动赢得主动权。

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